Senior KYC analist

  • Location

    Amsterdam, North Holland

  • Sector:

    Banking & Financial Services

  • Job type:

    Permanent

  • Salary:

    Negotiable

  • Contact:

    Lilie Koningsberger

  • Contact email:

    liliekoningsberger@taylorroot.com

  • Job ref:

    1128931_1569510960

  • Published:

    3 months ago

  • Expiry date:

    2019-10-26

  • Consultant:

    #

Voor een Fintech in Amsterdam, gespecialiseerd op het gebied van Compliance Solutions voor grote (financiële) instellingen, zijn wij op zoek naar een Senior KYC analist in Amsterdam. Het betreft een onderdeel van een grote internationale speler, waar een energieke startup cultuur heerst.


Over de rol:
Als KYC analist ben je verantwoordelijk voor het voorkomen van fraude-en witwaspraktijken en terrorismefinanciering door middel van grondig onderzoek naar de bedrijfsactiviteiten, aandeelhoudersstructuren en ubo's van bedrijven. Als onderdeel van 'the first line of defence' verzamel, evalueer en valideer jij informatie en documenten die publiekelijk ter beschikking zijn gesteld of afkomstig van derde partijen of de klant. Aan de hand van deze analyse waarin ook gelet wordt op sancties, politieke exposure en negatieve media, maak jij een risico afweging. Als Senior analist zal je bijdragen aan het coachen en opleiden van de junior collega's.

Over jou:

  • Afgeronde HBO of WO opleiding waarbij de voorkeur uit gaat naar rechten, economie of bedrijfskunde;
  • Minimaal 2 jaar KYC ervaring in de financiële sector;
  • Nieuwsgierig van karakter met een scherp oog voor detail;
  • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands en Engels.

The SR Group (UK) Limited is acting as an Employment Agency in relation to this vacancy.

Please note that your personal information will be treated in accordance with our Privacy Policy.